Интерес к криптомиру с каждым днем становится все больше. А вместе с ним увеличивается количество как начинающих криптоэнтузиастов без опыта, так и мошенников со своими скам-проектами.
Скам (мошенничество) в криптомире — одна из причин, по которой большинство людей не использует криптовалюты. Они просто считают их ненадежными.
В этой статье мы расскажем вам про 6 самых популярных мошеннических схем в мире криптовалют, а также разберемся, что нужно делать, если вы попали в скам проект.
Рекомендуем к прочтению:
1. Metamask и дешевый эфир
Как правило, на данный вид мошенничества попадаются неопытные пользователи и новички в мире криптовалют. Суть его заключается в том, что вам предлагают приобрести Ethereum или монеты какого-то перспективного проекта по цене, заметно ниже рыночной.
Обычно такие предложения поступают в Telegram, от участников какого-либо сообщества по крипте. По итогу жертва списывается с мошенником, переводит ему деньги и получает заветный Ethereum на кошелек Metamask, однако вывести и обменять его не может.
Рекомендуем к прочтению:
Так происходит потому, что скамеры просят жертву использовать сеть Rinkeby Test Network в Metamask и туда же переводят монеты. Однако проблема в том, что все сети в этом кошельке c пометкой «Test Network» являются дополнительными, а не основными. Они нужны для тестирования функционала кошелька. Соответственно и вывести с них ничего нельзя.
Вывод: покупать эфир и любые другие монеты следует только через основные сети и с использованием известных бирж.
2. Мошенники из TG-каналов
Один из самых популярных способов скама в мире криптовалют, это создание токенов, которые криптоэнтузиаст может только купить, без возможности продажи.
Делаются такие токены по специальному скрипту. А далее дело за малым — разместить рекламу на аудиторию новичков в криптомире и любителей халявы. Для такого недобросовестного маркетинга отлично подходят различные криптосообщества в Telegram.
Подогревают аудиторию, как правило, всегда по похожим схемам: обещают, что монета скоро сильно вырастет в цене. Якобы это инсайдерская информация, и авторы сообщества готовы щедро поделиться ей.
В какой-то момент мошенники сообщают в сообществе, что настало время всем участникам покупать указанную монету, т.к. она вот-вот начнет расти в цене. Но после того, как наивные участники сообщества покупают скам-монету, сообщество, как правило, удаляется.
Как итог, в погоне за быстрыми способами обогащения, неопытные инвесторы теряют все свои свои вложения и получают монеты, которые нельзя продать.
Вывод: Рынок есть рынок, никто и никогда не знает, в какую сторону пойдет стоимость актива. Поэтому никогда не стоит доверять подобным “инсайдерским информациям”, особенно в TG-каналах.
3. Мошенничество под видом облачного майнинга
Майнинг — это деятельность по созданию новых структур в блокчейне. Если говорить более простым языком, то это добыча криптовалюты. Облачный майнинг — это добыча криптовалюты без покупки специальной техники.
Для инвесторов это достаточно новый и продуктивный способ заработка в мире криптовалют. Но и мошенники нашли способ, как можно под видом облачного майнинга обманывать людей.
Как правило, под видом платформы для облачного майнинга создаются скам-проекты, которые обещают своим пользователям высокую доходность в кратчайшие сроки. При этом, все что требуется от инвесторов — перевести свои средства в общий пул для добычи криптовалюты.
Как вы понимаете, после пополнения счета подобных скам проектов, пользователи свои деньги больше вывести не смогут.
Вывод: Самым главным признаком того, что перед вами скам-проект по облачному майнингу — это его внешний вид и способы пополнения. Реальный майнинг-проекты функционально сложные и имеют возможность пополнения в фиатных валютах с помощью Visa и MasterCard.
4. Пирамиды и стейкинг
Тоже достаточно популярный вид скам-проектов. Главное отличие от других мошеннических схем — в подобных пирамидах помимо создателей могут что-то заработать и другие участники. Однако только те, кто вкладывается в них в самом начале запуска.
По упаковке подобные проекты бывают разные, но принцип работы всегда примерно одинаковый — создатели обещают большие проценты и быстрый заработок по принципу пирамиды. Чем больше людей уже инвестировали в такой проект, тем быстрее он скорее всего «схлопнется».
Вывод: Каждый сам решает, участвовать в подобных проектах или нет. Самые шустрые успевают что-то на этом заработать. Однако 99% инвесторов теряют свои сбережения безвозвратно.
5. Псевдотрейдеры и раскрутка депозита
Обычно те, кто занимаются таким видом мошенничества вообще не имеют ничего общего с трейдингом. Их главная задача — нарисовать в фотошопе красивые “картинки” с успешными сделками. Так они позиционируют себя, как успешных трейдеров.
Свои “результаты” они публикуют в специально созданных Telegram-сообществах, и там же предлагают подписчикам услуги по раскрутке депозитов. Как правило за деньги или за процент.
Однако получив доступ к депозиту наивного криптоэнтузиаста, мошенники переводят все средства оттуда на свои кошельки и закрывают Telegram-канал.
Вывод: не стоит доверять трейдерам в крипте, т.к. в 99% случаев это обычный скам. Рынок всегда сложно предсказуем и постоянно торговать без убытков не может даже самый опытный криптоэнтузиаст.
6. Мелкие переводы на кошельки
Еще один достаточно новый вид мошенничества, из-за которого вы можете по невнимательности сами перевести свои средства на кошельки скамеров.
Как это работает: допустим вы хотите перевести со своего кошелька USDT в несколько переводов одному и тому же получателю. Копируете нужный адрес, вставляете его в своем кошельке (допустим Trust Wallet), указываете сумму перевода и подтверждаете транзакцию.
И вроде все хорошо, USDT приходят получателю. В чем тогда подвох?
А подвох в том, что скамеры научились делать умные смарт-контракты, которые отслеживают чужие переводы, а затем автоматически присылают на адреса отправителей какие-то копеечные суммы.
Вся соль в том, что адреса, с которых отправляются эти копейки делают очень похожими на те, на которые вы недавно совершали транзакции.
Как итог, при совершении следующего перевода, кошелек вам предложит выбрать адрес, с которым вы уже взаимодействовали. И естественно первым в списке предложенных будет очень похожий на нужный вам адрес кошелек скамеров.
Часто неопытные криптаны не обращают на это внимание и выбирают предложенный адрес. Что происходит дальше? Правильно, про отправленные активы можно забыть.
Вывод: при каждом переводе средств с вашего кошелька заново копируйте адрес получателя и перепроверяйте его.
Самый дорогой скам в истории крипты
В 2016 году создатели проекта One Coin запустили массовую рекламу с информацией о том, что их проект «сможет заменить и уничтожить биткоин». На фоне этой информации, многие неопытные инвесторы начали вкладываться по-крупному, в надежде быстро разбогатеть на «новом биткоине».
Но спустя время выяснилось, что создатели проекта не удосужились даже сделать блокчейн для своей монеты. С самого начало все было голословно.
К моменту, когда правда всплыла на поверхность, общий ущерб всех инвесторов составил более 4 миллиардов долларов. Создательницу проекта Ружу Игнатову до сих пор не нашли и она находится в списке самых разыскиваемых ФБР преступников.
Что делать, если вы попали на скам
- В срочном порядке выводить вложенные средства, если стадия проекта еще позволяет это сделать;
- Поделиться информацией о проекте в одном из специализированных сервисов, которые их отслеживают. Так вы сможете уберечь остальных людей от мошенников. Один из самых популярных сервисов — ScamAdviser.
Заключение
Скам в криптовалюте — это проекты, основная задача которых мошенническим путем заполучить средства инвесторов. Для того, чтобы избежать попадания на уловки мошенников, нужно проводить всесторонний анализ предложения или проекта, перед тем как в него инвестировать.
Желаем вам быть внимательными и не гнаться за легкими деньгами. Не зря же говорят, что быстрые деньги — короткие деньги.
