Фундаментальной идеей криптовалют является децентрализация и анонимность. Но правда в том, что чем больше развивается криптомир, тем больше усилий прикладывают правительства разных стран, чтобы регулировать его. Причем это касается не только альткоинов, но и самой главной криптовалюты — Bitcoin.
Причем это касается не только альткоинов, но и самой главной криптовалюты — Bitcoin.
В действиях регулирующих органов есть доля правды, т.к. с помощью мира криптовалют могут осуществляться незаконные финансовые транзакции, мошеннические схемы, и это не говоря уже про укрывательство доходов от налоговых органов.
Однако стоит понимать, что у этой ситуации есть и обратная сторона.
А именно ограничение финансовой свободы людей, которые хотят самостоятельно распоряжаться своими средствами. Ведь сегодня регуляторы при большом желании могут отследить ваши транзакции даже с биткоином.
Интересный факт: в некоторых странах мира за использование и покупку Bitcoin можно получить реальный тюремный срок. К ним относятся Саудовская Аравия, Бангладеш, Вьетнам и другие. Для примера, во Вьетнаме за транзакции с главной криптовалютой грозит срок до 10 лет лишения свободы.
В нашей статье мы разберемся, насколько действительно анонимен Bitcoin, а также расскажем про способы, с помощью которых вы сможете его купить не «засветив» свои личные данные.
Рекомендуем к прочтению:
Насколько анонимен Bitcoin
Многие криптоэнтузиасты ошибочно полагают, что Bitcoin является полностью анонимной криптовалютой и по транзакциям с ним нельзя отследить владельца «цифрового золота». На самом деле это вовсе не так и вычислить можно не только адрес кошелька, но и местоположение и данные отправителя.
В первую очередь стоит понимать, что Bitcoin — это абсолютно прозрачная цифровая валюта. И любой желающий может отследить интересующий его BTC-перевод, через адрес отправителя, адрес получателя или хэш перевода.
Для этого используются специальные мониторинг-сервисы, по типу Blockchain.com. Ниже пример самого простого отчета, который может получить любой человек о любом BTC-кошельке:
Помимо этого, в открытом доступе есть следующая информация:
- Адреса биткоин-кошельков;
- Информация по монетам, хранящимся на этих кошельках;
- Информация о блоках системы и многое другое.
Кто-то может сказать: «адреса кошельков не содержат никаких персональных данных, поэтому найти человека по ним невозможно». Это еще одно заблуждение, которое бытует среди криптоэнтузиастов.
Правда в том, что раскрыть ваши личные данные с помощью отслеживания ваших же транзакций в мире криптовалют более чем реально. И для этого есть как достаточно простые, так и сложно выполнимые способы.
Вычислить личную информацию можно:
- Отслеживая адреса внутри системы (если личность криптоэнтузиаста известна хотя бы на одном из кошельков, то отслеживая его транзакции в сети, можно легко связать его и с другими адресами и восстановить цепочку переводов пользователя);
- Подключив несколько узлов к BTC-сети (так можно вычислить IP-адреса, с которых осуществляются переводы Bitcoin);
- При наличии личной информации на кошельке (например, если вы расплачивались в интернет-магазине криптовалютой, то ваши данные можно связать с этим адресом).
Стоит понимать, что подобные способы в первую очередь используются либо правоохранительными органами для поиска «грязных денег», либо злоумышленниками, с целью хищения ваших средств. Отсюда можно сделать 2 основных вывода.
Во-первых, все транзакции криптовалют уже сегодня являются условно анонимными и при большом желании, вычислить того, кто стоит за ними вполне возможно. Во-вторых, если и покупать главную криптовалюту, то делать это надо с помощью анонимных способов.
Как купить Bitcoin анонимно: лучшие способы
Конечно, если речь идет о крупной покупке BTC, то сделать это анонимно сегодня практически нереально. Однако если речь идет не о транзакциях на миллионы долларов, то есть несколько вариантов, как это можно сделать.
Биржи без KYC
Все централизованные биржи (CEX) ввиду требований правительств разных стран по регулированию криптовалют, просто обязаны работать с пользователями, прошедшими обязательную процедуру верификации. Тем не менее,
еще есть некоторые площадки, которые соблюдают это требование лишь условно. Ярким примером является CEX-биржа YOBIT.
Есть и другие централизованные биржи, которую позволяют покупать Bitcoin без прохождения KYC, однако все они так или иначе требуют прохождения верификации пользователем (без KYC ограничения на сумму вывода, пополнения и т.п.).
P2P-обмен
Это специализированные площадки, на которых вы можете приобрести криптовалюту (в том числе и BTC), без верификации и задействования фиатных денег. Другими словами, вы покупаете напрямую у другого пользователя, а сама площадка выступает гарантом сделки.
Однако если вы захотите создать собственное объявление на площадке, то верификация все-таки понадобится. Правда, для покупки BTC в этом нет необходимости.
P2P-площадки с возможностью покупки BTC без верификации: BitPapa, HodlHodl, Prostocash и другие (полный список можно посмотреть здесь).
Обменники и Telegram-боты
Ни обменники, работающие с криптовалютой, ни TG-боты не запрашивают ваши данные для совершения операций. Поэтому этот способ можно считать анонимным. Однако, главным фактором успешности сделки является надежность выбранной площадки.
Обменники с возможностью покупки BTC без верификации: 24paybank, Prostocash, 365cash.co и другие.
Telegram-боты с возможностью покупки BTC без верификации: BitpapaExpressBot, BTC_CHANGE_BOT и другие.
Узнать больше:
Платежные системы
Стоит понимать, что большинство платежных систем, которые работают с Bitcoin, требуют обязательное прохождение верификации. Однако есть и исключения, такие, как Payeer.
Это смесь платежной системы, кошелька для хранения и встроенной биржи для торговли.
Криптокошельки
Некоторые биткоин-кошельки имеют встроенную возможность покупки BTC абсолютно анонимно. Покупка происходит прямо в приложении, через сервисы, по типу Moonpay и Simplex, которые выступают в качестве провайдеров сделок.
Криптокошельки с возможностью покупки BTC без верификации: Trustee, Jaxx, Atomic Wallet.
Узнать больше:
Лучшие кошельки для хранения Bitcoin
Заключение
У большинства людей криптовалюта ассоциируется с чем-то сложным и незаконным. Именно от этого убеждения и берет начало все большее регулирование криптомира со стороны правительств разных стран.
Однако полностью контролировать этот рынок не получится никогда, т.к. сама идея и технология Bitcoin построена таким образом, чтобы не поддаваться любому виду регулирования (речь конкретно про главную криптовалюту, а не про криптобиржи и другие площадки). И приведенные в статье сервисы помогут вам покупать «цифровое золото» свободно и анонимно.
